AML Officer in Online Payments (Комплаенс менеджер)

Тбилиси

Компания "UniversePAY" О компании UniversePAY — это международная финтех-компания, которая более 10 лет помогает онлайн-мерчантам по всему миру обеспечивать бесперебойную обработку платежей. Мы специализируемся на персонализированном подходе к каждому клиенту: глубоко понимаем все нюансы их потребностей и предоставляем комплексные решения, включая открытие банковских счетов и получение...

Юрист, г. Тбилиси

Тбилиси

Компания "Политех-Плюс" Мы делаем мир лучше! Molecular Processing Solutions LLC является авторизованным производителем продукции бренда Subcarb - мировой лидер в области производства уникального запатентованного оборудования для газированных напитков, резидент международных ассоциаций. Мы производим высокотехнологичное оборудование по запатентованной green технологии, которая помогает...

Юрист по комплаенсу / Compliance Officer

Тбилиси

Компания "TopAssistant" В международную компанию, предоставляющую решения в сфере финтех для бизнеса и физических лиц требуется юрист по комплаенсу / Compliance Officer. Позиция предполагает работу в офисе на Кипре без удаленного формата. Что от вас требуется: - опыт работы в сфере комплаенса, предпочтительно в AML; - знание законодательства по противодействию отмыванию денег (AML/CFT);...

Lawyer( JettyCloud LLC )

Тбилиси

Компания "JettyCloud LLC" JettyCloud is an IT company in Georgia, building high-load cloud solutions for business communications. We develop for RingCentral.com, a UCaaS platform trusted by over 1 million businesses worldwide. We are currently looking for a Lawyer to provide legal support to the company on civil, labor, migration, and administrative law matters, including contract...

Compliance Officer (Fintech)

Тбилиси

Компания "BA Synergy" Задачи: Проведение идентификации и верификации клиентов в соответствии с требованиями законодательства по ПОД/ФТ (AML) иностранной юрисдикции и внутренними документами Компании (ЛПА); Выполнение процедур Customer Due Diligence (CDD) и Enhanced Due Diligence (EDD); Оценка клиентов и присвоение степеней рисков (risk scoring); Проведение...

Senior international lawyer

Тбилиси

Компания "Big Data Technologies" We are seeking a highly experienced Senior International lawyer to join our dynamic and forward-thinking legal team. The ideal candidate will be an expert in legal research, analysis, and problem-solving, with a strong background in international law, financial law, and dispute resolution. In this role, you will be responsible for managing complex legal...

Risk and Compliance Specialist

Тбилиси

Компания "Mayflower" Mayflower is a technology company that alters the entertainment industry to a new level of perception and engagement. We are developing a partner advertising high-load system with a large RPS, convenient and modern interface. We are growing exponentially and successfully implementing new technologies to accelerate this growth and the system as a whole....

Юрист, г. Тбилиси( MOLECULAR PROCESSING SOLUTIONS )

Тбилиси

Компания "MOLECULAR PROCESSING SOLUTIONS" Мы делаем мир лучше! Molecular Processing Solutions LLC является авторизованным производителем продукции бренда Subcarb - мировой лидер в области производства уникального запатентованного оборудования для газированных напитков, резидент международных ассоциаций. Мы производим высокотехнологичное оборудование по запатентованной green технологии,...

Специалист по соблюдению нормативных требований / Compliance Specialist

Тбилиси

Компания "Tools For Brokers" Tools for Brokers — это финтех-компания, разрабатывающая технологичные решения для финансовой индустрии. Мы воплощаем свежие идеи в жизнь, чтобы обеспечить брокерам по всему миру финансовую безопасность и упростить их рабочие процессы. В нашу команду мы ищем Compliance Specialist — человека, который поможет нам следовать требованиям законодательства и...

Legal Counsel

Тбилиси

Компания "ZiMAD" Are you passionate about your work and want to pursue your dreams? Join the ZiMAD team, and let’s collaborate to create exceptional games together! ZiMAD , a leading mobile game developer and publisher based in Florida, is on a mission to expand its successful mobile game portfolio to the web. By porting its popular mobile titles to online platforms, ZiMAD aims to...