Compliance Officer (Fintech)

Тбилиси

Партнерские Вакансии

Компания "BA Synergy" Задачи: Проведение идентификации и верификации клиентов в соответствии с требованиями законодательства по ПОД/ФТ (AML) иностранной юрисдикции и внутренними документами Компании (ЛПА); Выполнение процедур Customer Due Diligence (CDD) и Enhanced Due Diligence (EDD); Оценка клиентов и присвоение степеней рисков (risk scoring); Проведение...

Senior international lawyer

Тбилиси

Партнерские Вакансии

Компания "Big Data Technologies" We are seeking a highly experienced Senior International lawyer to join our dynamic and forward-thinking legal team. The ideal candidate will be an expert in legal research, analysis, and problem-solving, with a strong background in international law, financial law, and dispute resolution. In this role, you will be responsible for managing complex legal...