Специалист по соблюдению нормативных требований / Compliance Specialist (в архиве)

12 Июля

Город:

Тбилиси

Занятость:

Полная занятость

Компания "Tools For Brokers"

Tools for Brokers — это финтех-компания, разрабатывающая технологичные решения для финансовой индустрии. Мы воплощаем свежие идеи в жизнь, чтобы обеспечить брокерам по всему миру финансовую безопасность и упростить их рабочие процессы.

В нашу команду мы ищем Compliance Specialist — человека, который поможет нам следовать требованиям законодательства и стандартам этики на всех этапах работы с клиентами и партнёрами.

Ниже мы постарались максимально подробно описать круг задач и возможных зон ответственности. Это не значит, что всё перечисленное нужно будет делать одновременно и с первого дня. Нам важно, чтобы вы понимали контекст и чувствовали себя уверенно в своей роли.

Чем нужно заниматься:

Правовое сопровождение

Умение работать с правовой информацией, готовность следить за законодательством стран присутствия компаний Группы (Кипр, Сингапур, Грузия, Великобритания).
Разработка и юридическая экспертиза договоров, соглашений и иных юридически значимых документов в области хозяйственного, банковского и внешнеэкономического права.
Ведение корпоративной документации, логирование корпоративных событий.

Взаимодействие с органами и контрагентами

Помощь в подготовке документации в случае необходимости представления интересов компании в государственных и негосударственных органах, в том числе при проверках.
Подготовка юридических заключений, меморандумов и аналитических записок по запросам руководства.
Участие в переговорах и юридическое сопровождение договорной работы с контрагентами, партнёрами, государственными структурами.

Внутреннее регулирование и комплаенс

Разработка, экспертиза и внедрение внутренних регламентов, процедур, политик и инструкций.
Проведение правовой экспертизы нормативных и административных проектов, касающихся деятельности компании.
Мониторинг законодательств на предмет изменений, затрагивающих бизнес компании.
Контроль соответствия внутренних процессов требованиям законодательства и корпоративных стандартов.
Контроль за своевременным обновлением реестров компаний.
Истребование необходимых документов у секретарей, контроль за своевременной подготовкой и корректным оформлением (апостилирование, переводы).
Прохождение комплаенс-процедур (AML/ЛНС) у клиентов, банков, платежных систем и иных контрагентов.

Управление рисками и обучение

Разработка и внедрение эффективной программы комплаенса.
Проведение внутреннего аудита процессов, документов и бизнес-практик с целью выявления и устранения потенциальных рисков.
Проведение обучения для сотрудников по вопросам комплаенса, нормативным требованиям и лучшим практикам отрасли.
Поддержка сотрудников по вопросам правового соответствия, включая AML/KYC.
Консультирование CFO/CEO по вопросам KYC/AML с целью прохождения внешних проверок.

Что мы хотим увидеть от кандидата:

Высшее юридическое образование.
Опыт работы в области корпоративного и финансового права от 5 лет.
Отличное знание законодательства Cyprus и UK (опыт в других юрисдикциях — преимущество).
Опыт взаимодействия с государственными органами, в том числе при проверках.
Понимание принципов работы финансового сектора, включая международные нормы AML/KYC.
Навыки разработки и внедрения внутренних политик, процедур и compliance-программ.
Опыт представительства интересов компании в переговорах.
Свободное владение английским языком (письменный и устный) на уровне не ниже C1 — обязательно.

Что мы предлагаем:

Работа в международной финтех-компании.
Зарплата в долларах США.
Возможность выбора формата оформления.
График: понедельник–пятница, 10:00–19:00 (GMT+3), включая час на обед
Возможность удалённой работы.
Корпоративные мероприятия, викторины, книжный клуб и клуб разговорного английского.