Юрист по комплаенсу / Compliance Officer (в архиве)

В международную компанию, предоставляющую решения в сфере финтех для бизнеса и физических лиц требуется юрист по комплаенсу / Compliance Officer. Позиция предполагает работу в офисе на Кипре без удаленного формата.

Что от вас требуется:
- опыт работы в сфере комплаенса, предпочтительно в AML;
- знание законодательства по противодействию отмыванию денег (AML/CFT);
- опыт работы с жалобами клиентов и урегулированием спорных ситуаций;
- опыт лицензирования (Curaçao, MGA, UKGC, Isle of Man);
- разработка AML/KYC-политик и процедур, основ работы с персональными данными и корпоративного права;
- ответственность, скрупулезность, амбициозность;
- внимательность к деталям, аналитическое мышление;
- английский язык — уровень C1/C2.

Что будет входить в круг ваших обязанностей:
- сопровождение получения и поддержание лицензий (Кюрасао, Анжуан и др.), оценка и контроль соответствия требованиям AML;
- разработка и актуализация внутренней комплаенс-политики (AML, KYC, GDPR);
- мониторинг изменений в международном игорном законодательстве;
- обучение сотрудников стандартам AML/CTF и юридическим рискам;
- взаимодействие с международными регуляторами и провайдерами, работа с их запросамии;
- подготовка отчетности и рекомендаций по улучшению процессов;
- работа с жалобами клиентов и урегулирование претензий до суда;
- юридическая поддержка при открытии банковских счетов и работе с EMI/PSP.

Что вас ждёт:
- возможности для роста в команде профессионалов;
- работа в комфортном офисе на Кипре (г. Лимассол);
- медицинское страхование;
- своевременная индексация заработной платы;
- бесплатные завтраки и обеды в офисе;
- компенсация курсов английского языка в размере 50%;
- компенсация абонемента в спортзал.