• Войти
Работа в Тбилиси
наверх
Создать резюме
Подбор персонала

Более 150 000 компаний ждут Ваше резюме

Войти Для работодателей
Работа в Тбилиси
наверх
  1. Работа в Тбилиси
  2. ⚫ Менеджер ✔
  3. Вакансии в Тбилиси

AML Officer in Online Payments (Комплаенс менеджер)

25 Июня 2025

UniversePAY
UniversePAY

Город:

Тбилиси

Занятость:

Полная занятость

Откликнуться

Компания "UniversePAY"

О компании

UniversePAY — это международная финтех-компания, которая более 10 лет помогает онлайн-мерчантам по всему миру обеспечивать бесперебойную обработку платежей.
Мы специализируемся на персонализированном подходе к каждому клиенту: глубоко понимаем все нюансы их потребностей и предоставляем комплексные решения, включая открытие банковских счетов и получение лицензий. Сегодня более 350 компаний по всему миру являются нашими клиентами, а партнёрская сеть включает более 25 банков. И это только начало!

Почему вам понравится с нами работать

Мы активно растём и развиваемся, и в нашей команде каждый сотрудник действительно влияет на результат.
У нас тёплая и поддерживающая атмосфера, где ценится инициатива, открытость и желание расти. Даже в удалённом формате вы почувствуете надёжную командную поддержку, а ваши идеи и усилия не останутся незамеченными. Мы верим в свободу действий, доверие и общее движение к цели.

О вакансии

Сейчас мы ищем AML-специалиста, который не только обеспечит соблюдение требований законодательства в разных юрисдикциях, но и сможет в будущем занять позицию руководителя отдела комплаенса, сформировав сильную команду.

Основные обязанности:

  • Разработка комплаенс-стратегии: участие в создании и усовершенствовании политик AML/CTF, стратегий управления рисками и корпоративных инициатив.

  • Мониторинг клиентов: постоянный контроль транзакций, выявление подозрительной активности, проверка на санкции и PEP, соблюдение клиентами всех требований комплаенса.

  • Экспертиза в области KYC и оценки рисков: верификация мерчантов и партнёров (KYC/KYB), проведение углублённой проверки (EDD), оценка рисков для предотвращения финансовых преступлений.

  • Регуляторная отчётность: подготовка и отправка SAR, LCTR и других обязательных отчётов.

  • Внутренние проверки: проведение аудитов, расследование подозрительных действий, взаимодействие с регуляторами и аудиторами.

  • Работа со спорными транзакциями: обработка чарджбэков, несанкционированных операций и споров в соответствии с законодательством.

Вы наш идеальный кандидат, если вы:

  • Имеете опыт работы 3–5 лет в сфере AML-комплаенса в PSP, MSB или криптовалютной среде.

  • Имеете степень бакалавра в области права, финансов (степень магистра является преимущетсвом).
    Будет плюсом: наличие профессиональных сертификатов (CAMS и т.д.)

  • Свободно владеете английским и русским языками (русский - родной, английский от B2 и выше).

  • Отлично знаете требования AML, включая FINTRAC и европейские директивы (MiCA, GDPR).

  • Уверенно пользуетесь инструментами AML, умеет анализировать транзакции, выявлять подозрительные схемы и проверять на санкции/PEP.

Что мы предлагаем:

  • Стабильный доход в иностранной валюте:
    ▪ первые 3 месяца — €1,700 в месяц
    ▪ с 4-го месяца — €2,000 в месяц

  • Полная занятость с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00 по рижскому времени.

  • Полностью удалённая работа — вы сами организуете своё рабочее пространство. Нужны только желание работать, компьютер и хороший интернет. Если компьютера нет — мы предоставим.

  • Готовые материалы и инструкции — быстрое и лёгкое погружение в работу.

  • Разнообразие задач и юрисдикций — скучать не придётся, всегда будет возможность изучать новое и развиваться профессионально.

  • Обучение за счёт компании — финтех и комплаенс стремительно развиваются, и мы поддержим ваше стремление расти.

  • Возможности карьерного роста — помогите компании развиваться и вырастите вместе с ней до руководителя направления.

  • Дружная команда, оперативная коммуникация, взаимопомощь и обмен знаниями.

  • Подарки на праздники и дни рождения, тимбилдинги и корпоративные мероприятия.

Станьте частью компании, где инновации сочетаются с возможностями

Это ваш шанс повлиять на процессы, развиваться и расти вместе с нами.

Заинтересованы?
Откликайтесь! UniversePAY ждёт вас!

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя

Прикрепите резюме для отклика

Загрузите файл с резюме
до 5 Mb .doc, .docx, .pdf

Создать профессиональное резюме

ОТПРАВИТЬ РЕЗЮМЕ

Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме

Похожие вакансии

21 Июня

HR Compliaence manager / Комплаенс-менеджер

Тбилиси

Компания "Made of Storm" Цель роли: Обеспечить полное соответствие HR-процессов и практик трудовому законодательству Грузии; адаптировать...

Отправить резюме
подробнее

09 Июня

Юрист по комплаенсу / Compliance Officer

Тбилиси

Компания "TopAssistant" В международную компанию, предоставляющую решения в сфере финтех для бизнеса и физических лиц требуется юрист по...

Отправить резюме
подробнее

22 Июня

Compliance Officer (Fintech)

Тбилиси

Компания "BA Synergy" Задачи: Проведение идентификации и верификации клиентов в соответствии с требованиями законодательства по ПОД/ФТ...

Отправить резюме
подробнее
Подпишитесь на похожие вакансии

Вакансия размещена в отрасли

Юриспруденция:
  • Другое
к поиску вакансий
Популярные специализации
  • Программист / Разработчик
  • Программист 1С
  • Web программист / Разработчик
  • Другое
  • Менеджер по продажам
  • Менеджер по работе с клиентами
Инструменты соискателя
  • Разместить резюме
  • Найти работу
  • Поиск вакансий
  • Каталог вакансий
  • Соглашение по содействию в трудоустройстве
  • Защита персональных данных
  • Архивный каталог
  • Вакансии по профессиям
  • Поиск по городам
Инструменты работодателя
  • Разместить вакансию
  • Найти сотрудника
  • Поиск резюме
  • Каталог резюме
  • Тарифы
  • Информер с вакансиями
  • Резюме по профессиям
Больше всего ищут
  • Бармен
  • Брокер
  • Водитель такси
  • Корреспондент
  • Охранник
  • Переводчик

© 2007 - 2025 «Карьерист.ру»

  • О нас
  • Обратная связь