Compliance Officer (Fintech)

Компания "BA Synergy"

Задачи:

• Проведение идентификации и верификации клиентов в соответствии с требованиями законодательства по ПОД/ФТ (AML) иностранной юрисдикции и внутренними документами Компании (ЛПА);

• Выполнение процедур Customer Due Diligence (CDD) и Enhanced Due Diligence (EDD);

• Оценка клиентов и присвоение степеней рисков (risk scoring);

• Проведение первичного и текущего комплаенс-контроля клиентов;

• Участие в разработке и обновлении внутренних политик и процедур в сфере ПОД/ФТ;

• Взаимодействие с аутсорсинговыми компаниями, аудиторами и регуляторами по вопросам ПОД/ФТ.

Необходимые компетенции:

• Опыт работы от 1–2 лет на позиции комплаенс-офицера;

• Желателен опыт в сфере форекс-брокеров или криптоплатформ;

• Приветствуется опыт работы с ПОД/ФТ-комплаенсом в рамках иностранной юрисдикции;

• Знание международных стандартов AML/CFT и практик due diligence;

• Владение английским языком (обязательно).

Мы предлагаем:

• Конкурентную заработную плату;

• Возможность профессионального роста и развития;

• Участие в международных проектах;

• Работу в команде профессионалов в динамично развивающейся сфере.