Специалист по соблюдению нормативных требований / Compliance Specialist

Компания "Tools For Brokers"

Tools for Brokers — это финтех-компания, разрабатывающая технологичные решения для финансовой индустрии. Мы воплощаем свежие идеи в жизнь, чтобы обеспечить брокерам по всему миру финансовую безопасность и упростить их рабочие процессы.

В нашу команду мы ищем Compliance Specialist — человека, который поможет нам следовать требованиям законодательства и стандартам этики на всех этапах работы с клиентами и партнёрами.

Правовое сопровождение

• Умение работать с правовой информацией, готовность следить за законодательством стран присутствия компаний Группы (Кипр, Сингапур, Грузия, Великобритания).
• Разработка и юридическая экспертиза договоров, соглашений и иных юридически значимых документов в области хозяйственного, банковского и внешнеэкономического права.
• Ведение корпоративной документации, логирование корпоративных событий.

Взаимодействие с органами и контрагентами

• Помощь в подготовке документации в случае необходимости представления интересов компании в государственных и негосударственных органах, в том числе при проверках.
• Подготовка юридических заключений, меморандумов и аналитических записок по запросам руководства.
• Участие в переговорах и юридическое сопровождение договорной работы с контрагентами, партнёрами, государственными структурами.

Внутреннее регулирование и комплаенс

• Разработка, экспертиза и внедрение внутренних регламентов, процедур, политик и инструкций.
• Проведение правовой экспертизы нормативных и административных проектов, касающихся деятельности компании.
• Мониторинг законодательств на предмет изменений, затрагивающих бизнес компании.
• Контроль соответствия внутренних процессов требованиям законодательства и корпоративных стандартов.
• Контроль за своевременным обновлением реестров компаний.
• Истребование необходимых документов у секретарей, контроль за своевременной подготовкой и корректным оформлением (апостилирование, переводы).

• Прохождение комплаенс-процедур (AML/ЛНС) у клиентов, банков, платежных систем и иных контрагентов.

Управление рисками и обучение

• Разработка и внедрение эффективной программы комплаенса.

• Проведение внутреннего аудита процессов, документов и бизнес-практик с целью выявления и устранения потенциальных рисков.

• Проведение обучения для сотрудников по вопросам комплаенса, нормативным требованиям и лучшим практикам отрасли.

• Поддержка сотрудников по вопросам правового соответствия, включая AML/KYC.

• Консультирование CFO/CEO по вопросам KYC/AML с целью прохождения внешних проверок.

Что мы хотим увидеть от кандидата:

• Высшее юридическое образование.
• Опыт работы в области корпоративного и финансового права от 5 лет.
• Отличное знание законодательства Cyprus и UK (опыт в других юрисдикциях — преимущество).
• Опыт взаимодействия с государственными органами, в том числе при проверках.
• Понимание принципов работы финансового сектора, включая международные нормы AML/KYC.
• Навыки разработки и внедрения внутренних политик, процедур и compliance-программ.
• Опыт представительства интересов компании в переговорах.
• Свободное владение английским языком (письменный и устный) на уровне не ниже C1 — обязательно.

Что мы предлагаем:​​​​​​​

• Работа в международной финтех-компании.

• Зарплата в долларах США.

• Возможность выбора формата оформления.

• График: понедельник–пятница, 10:00–19:00 (GMT+3), включая час на обед

• Возможность удалённой работы.

• Корпоративные мероприятия, викторины, книжный клуб и клуб разговорного английского.

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя