Юрист по комплаенсу / Compliance Officer
09 Июня 2025

Город:
Тбилиси
Занятость:
Полная занятость
Компания "TopAssistant"
Что от вас требуется:
- опыт работы в сфере комплаенса, предпочтительно в AML;
- знание законодательства по противодействию отмыванию денег (AML/CFT);
- опыт работы с жалобами клиентов и урегулированием спорных ситуаций;
- опыт лицензирования (Curaçao, MGA, UKGC, Isle of Man);
- разработка AML/KYC-политик и процедур, основ работы с персональными данными и корпоративного права;
- ответственность, скрупулезность, амбициозность;
- внимательность к деталям, аналитическое мышление;
- английский язык — уровень C1/C2.
Что будет входить в круг ваших обязанностей:
- сопровождение получения и поддержание лицензий (Кюрасао, Анжуан и др.), оценка и контроль соответствия требованиям AML;
- разработка и актуализация внутренней комплаенс-политики (AML, KYC, GDPR);
- мониторинг изменений в международном игорном законодательстве;
- обучение сотрудников стандартам AML/CTF и юридическим рискам;
- взаимодействие с международными регуляторами и провайдерами, работа с их запросамии;
- подготовка отчетности и рекомендаций по улучшению процессов;
- работа с жалобами клиентов и урегулирование претензий до суда;
- юридическая поддержка при открытии банковских счетов и работе с EMI/PSP.
Что вас ждёт:
- возможности для роста в команде профессионалов;
- работа в комфортном офисе на Кипре (г. Лимассол);
- медицинское страхование;
- своевременная индексация заработной платы;
- бесплатные завтраки и обеды в офисе;
- компенсация курсов английского языка в размере 50%;
- компенсация абонемента в спортзал.
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
25 Июня
AML Officer in Online Payments (Комплаенс менеджер)
Тбилиси
Компания "UniversePAY" О компании UniversePAY — это международная финтех-компания, которая более 10 лет помогает онлайн-мерчантам по всему...
25 Июня
Тбилиси
Компания "Политех-Плюс" Мы делаем мир лучше! Molecular Processing Solutions LLC является авторизованным производителем продукции бренда Subcarb...
26 Июня
HR Compliaence manager / Комплаенс-менеджер
Тбилиси
Компания "Made of Storm" Цель роли: Обеспечить полное соответствие HR-процессов и практик трудовому законодательству Грузии; адаптировать...
13 Июня
Risk and Compliance Specialist
Тбилиси
Компания "Mayflower" Mayflower is a technology company that alters the entertainment industry to a new level of perception and engagement. We...
26 Июня
Специалист по соблюдению нормативных требований / Compliance Specialist
Тбилиси
Компания "Tools For Brokers" Tools for Brokers — это финтех-компания, разрабатывающая технологичные решения для финансовой индустрии. Мы...
Вакансия размещена в отрасли