Профессии в специализации Другое

Compliance Officer (Fintech)

Тбилиси

Компания "BA Synergy" Задачи: Проведение идентификации и верификации клиентов в соответствии с требованиями законодательства по ПОД/ФТ (AML) иностранной юрисдикции и внутренними документами Компании (ЛПА); Выполнение процедур Customer Due Diligence (CDD) и Enhanced Due Diligence (EDD); Оценка клиентов и присвоение степеней рисков (risk scoring); Проведение...

Юрист по комплаенсу / Compliance Officer

Тбилиси

Компания "TopAssistant" В международную компанию, предоставляющую решения в сфере финтех для бизнеса и физических лиц требуется юрист по комплаенсу / Compliance Officer. Позиция предполагает работу в офисе на Кипре без удаленного формата. Что от вас требуется: - опыт работы в сфере комплаенса, предпочтительно в AML; - знание законодательства по противодействию отмыванию денег (AML/CFT);...

Risk and Compliance Specialist

Тбилиси

Компания "Mayflower" Mayflower is a technology company that alters the entertainment industry to a new level of perception and engagement. We are developing a partner advertising high-load system with a large RPS, convenient and modern interface. We are growing exponentially and successfully implementing new technologies to accelerate this growth and the system as a whole....

AML Officer in Online Payments (Комплаенс менеджер)

Тбилиси

Компания "UniversePAY" О компании UniversePAY — это международная финтех-компания, которая более 10 лет помогает онлайн-мерчантам по всему миру обеспечивать бесперебойную обработку платежей. Мы специализируемся на персонализированном подходе к каждому клиенту: глубоко понимаем все нюансы их потребностей и предоставляем комплексные решения, включая открытие банковских счетов и получение...